Відкриті дані. Можливість кожного зупинити корупцію.
Під час розслідування економічних злочинів правоохоронні органи постійно стикаються з явищем, яке отримало назву фіктивного підприємництва. З етимологічної точки зору поняття «фіктивний» означає «вигаданий», «уявний», «неправдивий». Сутність фіктивного підприємництва полягає у використанні офіційно створених підприємств для прикриття розкрадань грошових коштів, ухилення від сплати податків та вчинення інших незаконних дій з корисливою метою. Серед таких підприємств особливе місце займають так звані конвертаційні центри.
Конвертаційний центр являє собою мережу фіктивних підприємств, яка створюється для надання незаконних послуг з переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову. За надання такого роду послуг отримуються «комісійні», розмір яких обчислюється у відсотковому відношенні до суми, з якою здійснюється операція. Предметом операцій можуть бути як викрадені грошові кошти в бюджетній організації (наприклад виділені для ремонту доріг), так і легально зароблені гроші, які переводяться на рахунки фіктивних підприємств з метою ухилення від сплати податків. Фактично діяльність конвертаційного центру є різновидом підприємницької діяльності, метою якої є отримання прибутку за надання незаконних послуг при здійсненні фінансових операцій.
Нажаль у вітчизняному законодавстві досі навіть не визначені такі поняття, як «конвертаційний центр» або «фіктивне підприємство», хоча вони вже широко поширені, але поки тільки на рівні сленгу. Конвертаційний центр – стала назва, хоча правильніше, напевно, такі структури називати центрами незаконної податкової оптимізації або діяльності з ухилення від сплати податків.
Масштаби також постійно зростають. Контрагентами «конвертів» є тисячі підприємств з усіх регіонів України, а обороти багатьох із них сягають мільярдів гривень на рік.
Згідно конфіденційної інформації, отриманої в рамках журналістського розслідування Кризовим медіа-центром «Сіверський Донець» в Луганській області діяльністю, яка, на погляд журналістів, підпадала під ознаки конвертаційного центру займалося Товариство з обмеженою відповідальністю Олвіст ЛТД.
Переконавшись в тому, що Товариство з обмеженою відповідальністю Олвіст ЛТД насправді має ознаки «фіктивного підприємства» дослідники вирішили проаналізувати діяльність цієї структури, використовуючи відкриті данні офіційного порталу публічних фінансів України http://spending.gov.ua.
Результати аналізу виявились більш ніж вражаючими. Лише за четвертий квартал 2015 Товариство з обмеженою відповідальністю Олвіст ЛТД надала послуг бюджетним установам та комунальним підприємствам Сєвєродонецька на загальну суму близько 1 мільйону 300 тисяч гривень, а по всій неокупованій частині Луганської області ця сума становить понад 13 мільйонів гривень за той же четвертий квартал 2015 року.
В Сєвєродонецьку контрагентами ТОВ Олвіст ЛТД виявились наступні структури: житлосервіси "Ритм", "Злагода", "Добробут", "Промінь", Управління ЖКГ, Відділ освіти, Управління охорони здоров’я. Щодо послуг, які начебто були надані вказаним структурам, є і капітальний ремонт житлових будинків та муніципальних споруд, і утримання зелених насаджень, і ремонт стояків дощової каналізації, і навіть поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу.
Звичайно зацікавила дослідників інформація щодо того, хто є засновником такого багатопланового підприємства. Використовуючи дані відкритого реєстру юридичних осіб https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch було з’ясовано, що підприємство було зареєстровано в далекому 1996 році. Засновником є Олександр Олексійович Урядов , а статутний капітал товариства складає 50 мільйонів гривень. Особливої інтриги додає те, що людина з саме таким ім’ям очолює Сєвєродонецьку міську виборчу комісію, згідно з даними сайту ЦВК http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/PVM054?PID112=31&PID102=2200&PF7691=2200&PT001F01=100&rej=0&pt00_t001f01=100. Цікаво, що активний період співпраці ТОВ Олвіст ЛТД з бюджетними установами збігається в часі з проведенням передвиборчої кампанії та місцевих виборів.
І більш того, аналіз того ж сайту ЦВК показав, що двоє з діючих депутатів Сєвєроонецької міської ради, які представляють Опозиційний блок, Олена Буткова (дружина місцевого лідеру Опозиційного блоку Ігоря Буткова) та Ольга Мартиненко в якості основного місця роботи вказали саме ТОВ Олвіст ЛТД http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/PVM056?PF6511=162&PID102=2200&PF7691=2200&PT001F01=100&rej=0&pt00_t001f01=100
Оприлюднена в соціальних мережах інформація призвела до того, що в квітні 2016 року відбулась зміна керівництва загадкового підприємства. Новим керівником став Князь Ігор Михайлович, який практично одночасно очолив комунальне підприємство "Сєвєродонецьккомунсервіс". Який до того ж є директором ще мінімум сімох підприємств’
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИТУАЛЬНА СЛУЖБА "ПАНТЕОН"
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10974"
- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "СПІВАКІВСЬКЕ"
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО"
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮМІЛ"
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВТОРРЄСУРС"
Інформація, яка була отримана в рамках проведеного дослідження була передана до правоохоронних органів і зараз вже проводиться офіційне розслідування діяльності ТОВ Олвіст ЛТД та розпорядників бюджетних коштів, які співпрацювали з цією структурою.
Команда Кризового медіа-центру «Сіверський Донець» сподівається, що розслідування завершиться реальною судовою справою, в результаті якої винні будуть покарані, а незаконно витрачені кошти повернені до бюджету.